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拒絕高利誘惑防范非法集資17頁PPTX
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資料類型 保險綜合
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上傳時間 2020-9-16
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      資料簡介
     
     拒絕高利誘惑 遠離非法集資 目錄 CONTENTS 01 02 03 04 什么是非法集資 非法集資的危害 非法集資風險案例 如何防范非法集資 01 非法集資的定義、特征 非法集資的常見手段 什么是非法集資? 非法性 未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金 公開性 通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳 利誘性 承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式償還本息或者給付回報 非法集資是指單位或者個人未按照法定程序經有關部門批準,以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債券憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或者給予回報的行為。 ——《關于取締非法金融機構和非法金融業務活動中有關問題的通知》 非法集資的定義 非法集資的四個特征要件 社會性 向社會公眾即社會不特定對象吸收資金 非法集資的常見手段 以虛假宣傳造勢 不法分子在宣傳上往往一擲千金,聘請明星代言、名人站臺,在各大廣播電視、網絡等媒體發布廣告、在著名報刊上刊登專訪文章等方式,制造虛假聲勢。 利用親情誘騙 有些類傳銷非法集資的參與人,為了完成或者是增加自己的業績,不惜利用親情、地緣關系,編造自己獲得了高額回報的謊言拉攏親朋好友加入,使參與人集資規模不斷擴大。 承諾高額回報 不法分子編造“天上掉餡餅”“一夜成富翁”的神話,許諾投資者高額回報。 編造虛假項目 不法分子大多通過注冊合法的公司或者企業,打著響應國家產業政策、開展創業創新等幌子,編造各種虛假項目。 主導型案件 指保險公司人員利用職務便利或公司管理漏洞,假借保險產品、保險合同或者以保險公司名義實施集資詐騙 被利用型案件 指不法機構假借保險公司信用,誤導欺騙投資者,進行非法集資 參與型案件 指保險從業人員參與社會集資、民間借貸及代銷保險金融產品 保險領域涉及非法集資主要形式 02 非法集資的危害 03 04 02 01 非法集資是違法行為,一旦有了損失,需要當事人自己承擔 參與非法集資的當事人會遭受經濟損失,甚至血本無歸 非法集資嚴重干擾了正常的經濟、金融秩序,引發風險 非法集資容易引發社會不穩定,引發大量社會治安問題,甚至造成局部地區社會治安動蕩 非法集資的危害 非法集資涉及的罪名 非 法 集 資 03 非法集資風險案例 案情簡介 2003年4月,XX保險股份有限公司XX支公司XX營銷服務部成立,舒某某擔任負責人。2004年初,因XX營銷服務部出現虧損,為完成支公司下達的保險任務,獲取傭金和資金,舒某某即與張某某共謀,向老百姓吸收資金,制作假保險單上交支公司,以期“名利雙收”。2004年1月至2008年8月,二人以收取保險費為名,以回報高額利息且投保人可以隨時取回保險費為誘餌,向XX縣四個鄉鎮村民集資,共騙取資金470余萬元,涉及500多人。所騙資金中通過制作假保險單上繳麻陽縣支公司140余萬元,其余被二人用于個人開銷。 2007年7月至2008年6月,二人為彌補資金不足,爭取更多的資金來源,冒用馬某某、陳某某等人的名義,與XX保險股份有限公司XX支公司簽訂借款協議,騙取該公司資金20余萬元。 作案手段 1.以真實險種為幌子。二人利用擔任保險公司業務員的身份,以經營保險為幌子,進行集資詐騙活動。其名義所售保險是當時XX保險公司經營的真實險種,且二人向集資人提供XX保險公司的臨時收款收據。 2.以高額利息和隨要隨取為誘餌。二人向外宣傳年利息達3%-10%,遠高于銀行利息,且錢款可以隨要隨取。集資人初期均能及時足額收到利息,不少人因此又追加了集資款。 3.以偷梁換柱為手法。一是采用XX保險公司臨時收款收據時,客戶聯填寫實際金額,而存根聯、財務聯則隨意填寫收款信息。二是在保險公司實行零現金繳保險費制度,取消臨時收款收據收取保險費的做法后,通過自購收款收據,再加蓋已作廢的保險公司印章。三是直接打白條,并加蓋已作廢的保險公司印章。 4.以支付手續費為推手。為騙取更多資金,二人按收款額的4%給XX營銷服務部業務員支付手續費。營銷服務部業務員只要按照二人的要求對外進行宣傳,聯系客戶,并在開具收款收據時造假,均能及時獲得手續費。 5.以上繳部分保險費為掩護。二人通過在臨時收款收據存根聯、財務聯上填寫小金額,以及仿造保險單等方式,將詐騙的部分資金上繳XX保險公司XX縣支公司,在完成支公司對XX營銷服務部保險任務要求的同時,掩蓋了其集資詐騙的行為,致使四年后其違法情況才被發現。 湖南懷化張某某、舒某某集資詐騙案



     
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